Cumplimiento normativo

Cumplimiento normativo y regulación empresarial

Asesoramos a las empresas en materia de cumplimiento normativo y regulación empresarial en Bulgaria y en la Unión Europea, ayudando a los clientes a desenvolverse en marcos jurídicos complejos que afectan a su actividad. Nuestra práctica se centra en ayudar a las empresas a estructurar su gobierno interno y sus procedimientos operativos conforme a los requisitos legales y regulatorios aplicables.

Contamos con una amplia experiencia asesorando a numerosos empleadores de diferentes sectores, así como a trabajadores y organizaciones profesionales. Entre nuestros clientes se ha encontrado una federación de transporte que representa a más de 11 000 asociados, lo que nos ha proporcionado un conocimiento relevante de las relaciones laborales a nivel sectorial y de los asuntos laborales a gran escala.

Programas de cumplimiento y políticas internas

Los sistemas de cumplimiento eficaces requieren políticas internas bien estructuradas y marcos de gobierno claramente definidos. Ayudamos a las empresas a diseñar e implantar estructuras internas de cumplimiento y políticas regulatorias adaptadas a su actividad.

Nuestros servicios incluyen:

• la redacción y revisión de marcos corporativos de cumplimiento
• la redacción de normativa interna, políticas y procedimientos corporativos
• la redacción y revisión de marcos de cumplimiento legal y regulatorio
• la revisión jurídica de las políticas de gobierno interno y operativas

Cumplimiento normativo sectorial

Asesoramos a los clientes sobre el cumplimiento y los marcos regulatorios de diversos sectores regulados, ayudando a las empresas a comprender e implantar los requisitos legales aplicables a su actividad.

Nuestro trabajo incluye asesoramiento jurídico sobre el cumplimiento en los ámbitos de:

• la regulación del transporte marítimo
• el transporte por carretera y las operaciones logísticas
• el derecho laboral y el cumplimiento en materia de personal
• el empleo marítimo y la regulación del trabajo marítimo
• el empleo en el sector del transporte por carretera
• las tecnologías de la información y los servicios digitales
• la regulación del comercio electrónico
• la regulación del turismo y la hostelería
• el cumplimiento en el sector HoReCa
• el derecho de consumo
• la protección de datos y el cumplimiento del RGPD

Asesoramiento regulatorio y gestión del riesgo

Las empresas que operan en sectores regulados deben gestionar los riesgos jurídicos derivados de las obligaciones regulatorias y de la supervisión por parte de las autoridades. Ayudamos a los clientes a valorar su exposición regulatoria e implantar estrategias jurídicas destinadas a reducir los riesgos de cumplimiento.

Nuestros servicios incluyen:

• el análisis jurídico de las obligaciones regulatorias que afectan a la actividad empresarial
• la evaluación de los riesgos de cumplimiento
• el asesoramiento jurídico sobre los requisitos regulatorios sectoriales

Investigaciones y procedimientos regulatorios

Cuando las empresas se enfrentan a investigaciones regulatorias o actuaciones de ejecución, ayudamos a los clientes a gestionar los aspectos jurídicos y procesales de los procedimientos administrativos ante las autoridades competentes.

Nuestros servicios incluyen:

• la representación en investigaciones regulatorias
• la asistencia jurídica en procedimientos administrativos
• la defensa frente a actuaciones de ejecución regulatoria